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POS机跨境移机风险巨大,一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。近日,国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》,涉案个人主要通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,并用于跨境赌博活动。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家
“5%余额还100%账单,95%资金自由支配。”此类信用卡智能还款APP非常多。但是天上真会掉馅饼?当然不是!智能代还APP表面看起来功能近乎完美,可以帮持卡人解决燃眉之急,实则背后暗藏巨大隐患。据长沙财经频道报道:一款由湖南万权集团开发的智能代还软件出现问题,大量代理商缴纳代理费后发现被骗。据了解
" 急需现金?信用卡欠款无法及时偿还?需要大额资金却不能获得银行贷款?我们帮您解难 ……" 巴彦县巴彦镇一商服门口悬挂着这样的标语,机警的民警觉察到这其中必有猫腻。7 月 19 日下午,哈尔滨市公安局巴彦县公安局经侦大队民警在日常排查走访中发现,馨馨花园小区一诚信贷款门口挂着 &
关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知各收单机构:为落实监管关于《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(银保监规(2022]13号)要求,加强银联网络信用卡套现风险防控力度,维护支付市场秩序,现就相关事项通知如下:一、切实履行商户风险管理主体责任按照“谁的商户谁负责”原则,将套现风险防治
为落实《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求,日前银联发布了《关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知》,将加强信用卡套现风险防控力度。通知主要分为了五个部分:1.切实履行商户风险管理主体责任;2.严格规范商户真实性管理;3.进一步加强对套现风险的交易监测;4.全量调查核实疑似套现风险
8月2日,人民银行公布2022年第一季度支付体系运行总体情况。截至一季度末,全国共开立银行卡93.19亿张,环比增长0.78%。其中,借记卡85.17亿张,环比增长0.83%;信用卡和借贷合一卡8.02亿张,环比增长0.28%。人均持有银行卡6.60张,其中,人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。以
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